كيف يكافح التدقيق الداخلي الإحتيال؟
التحقيق. ان مهارات المدقق الداخلي الخاصة بجمع الأدلة، تحليل (تحديد) نقاط الضعف في الضوابط الرقابية (أنظمة الرقابة) والتي قد تسمح بحدوث الاحتيال، وقيامه برفع توصيات للتحسين وارتباطه الوظيفي ...
WhatsApp: +86 18221755073
نحن و القانون | الموقع الرسمي للجيش اللبناني
• الجريمة التي تقع داخل بيت ويطلب صاحبه أو شاغله من النيابة العامة التحقيق فيها في مهلة 24 ساعة من اكتشافها: ويجب أن تكون الجريمة هنا من نوع الجناية أو الجنحة وليست مخالفة، وأن تقع داخل بيت (أي ...
WhatsApp: +86 18221755073
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاصالذين يتعرضون لأي شكل من
نطاق مجموعة المبادئ تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. المصطلحات المستخدمة في مجموعة المبادئ (أ) يعنى "القبض" اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما، (ب ...
WhatsApp: +86 18221755073
تعريف التحقيق: خصائص التحقيق ومراحله
التحقيق هو عملية منهجية لجمع الأدلة وتحليلها للإجابة على سؤال أو لحل مشكلة. إنها تتضمن جمع الحقائق ، وتشكيل النظريات ، واختبار الفرضيات ، والتوصل إلى استنتاجات مستنيرة.
WhatsApp: +86 18221755073
التحقيق في الاحتيال ومنعه | Business Pillars
التأكد من سلامة أوراق اعتماد الموظفين والموردين والمقاولين عن طريق إجراء التحقق من الخلفية يساهم في الحد من الوصول إلى الأفراد ذوي السوابق في الاحتيال أو سوء التصرف.
WhatsApp: +86 18221755073
مدخل إلى علم التحقيق
فتحقيق المخطوط يعني: "قراءته قراءة صحيحة، وإحكام تحريره وضبطه، وإخراجه على الوجه الصحيح الذي وضعه عليه مؤلفه أو على أقرب وجه يطابق الوضع الأصيل الذي تم على يد مصنفه، كل ذلك بالاعتماد على منهج علمي يحكم سير عملية التحقيق.
WhatsApp: +86 18221755073
نظام مكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة
مكتبة مستشارك القانونية - نظام مكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 79) بتاريخ 10-9-1442هـ.
WhatsApp: +86 18221755073
الجرائم الإلكترونية: عملية احتيال
الجرائم الإلكترونية: عملية احتيال نفّذها ثمانية نيجيريين راح ضحيتها 100 امرأة
WhatsApp: +86 18221755073
احتيال بواسطة الحاسوب
الاحتيال بواسطة الحاسوب (بالإنجليزية: Computer fraud) هي تلك الممارسة التي تتم باستخدام جهاز الحاسب الآلي لجلب أو تغيير البيانات الإلكترونية، أو أيضاً للحصول على استخدام غير قانوني لجهاز حاسوبي أو نظام معين. [1]
WhatsApp: +86 18221755073
مشاركة المحامي في التحقيقات الداخلية
في الغالب الأعم، تتحول كثيراً من تلك التحقيقات إلى نزاع قضائي بين العامل ورب العمل، وكثيراً ما تصل تلك المنازعات إلي المحامي سواء كان محامي الإدارة القانونية أو مكاتب المحاماة في مرحلة متقدمة يكون موقف رب العمل فيها ...
WhatsApp: +86 18221755073
ما هي أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي 2024
وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم حول أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي ، وذكرنا لك تعريف الاحتيال المالي، أو الاستيلاء على مال الغير، وعقوبته وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
WhatsApp: +86 18221755073
من النادر ان تجد إدارة متخصصة في مكافحة الاحتيال، لان منظومة مكافحة
من اهم الادرات المساهمة في تطبيق إطار مكافحة الاحتيال في المؤسسة هي دائرة الالتزام او (compliance office)، خصوصا في عملية أستقبال البلاغات والتحقق منها. ومن القضايا الشائكة والتي يكثر فيها الحوار بين المختصين بين مؤيد ومعارض ...
WhatsApp: +86 18221755073
المحاسبة القضائية: كيفية التحقيق في عمليات الاحتيال والجرائم المالية
6. إشراك خبراء المحاسبة الجنائية: في الحالات المعقدة أو الحالات التي حدث فيها الاحتيال بالفعل، فمن المستحسن الاستعانة بخدمات خبراء المحاسبة القضائية. يمتلك هؤلاء المحترفون مهارات ومعرفة ...
WhatsApp: +86 18221755073
التقارير والكتب – Saudi Anti Fraud
يقدم التقرير تحليلاً لـ 2690 حالة من حالات الاحتيال الوظيفي التي تم التحقيق فيها بين يناير 2016 وأكتوبر 2017 ، تم تقديم جميع المعلومات من قبل محققي الاحتيال المعتمدين الذين حققوا في تلك الحالات.
WhatsApp: +86 18221755073
فحص الاحتيال: كشف الحقيقة: تقنيات فحص الاحتيال في تقارير التدقيق
3. فهم أنواع الاحتيال في إعداد التقارير المالية. يعد الاحتيال في إعداد التقارير المالية قضية بالغة الأهمية يمكن أن تؤدي إلى تقويض ثقة الأسواق المالية ونزاهتها. أنها تنطوي على أخطاء متعمدة أو إغفال مبالغ أو إفصاحات في ...
WhatsApp: +86 18221755073
الجرائم السيبرانية او الالكترونية اخطر انماط الجرائم المستحدثة
الجرائم السيبرانية او الالكترونية اخطر انماط الجرائم المستحدثة ... التحقيق في الجرائم الواقعة من خلال شبكة الانترنت وتشمل : ... الاحتيال عبر الهواتف الخلوية: انتشرت مؤخراً ظاهرة استقبال ...
WhatsApp: +86 18221755073
توضيح قانوني لإجراءات التحقيق الجنائي
ويقابل هذا التصرف الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في قانون الإجراءات الجنائية المصري ، وذلك أن كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت مما يُقيد فيها القانون سلطة التحقيق بشكوى من ...
WhatsApp: +86 18221755073
شرح معنى " التحقيق في مكان العمل " | دليل مصطلحات هارفارد بزنس ريفيو
ما هو التحقيق في مكان العمل؟ التحقيق في مكان العمل (Workplace Investigation): هو عملية البحث عن تفاصيل مشكلة حدثت في مكان العمل، ومحاولة الوصول إلى الحقائق المرتبطة بها.ويمكن أن يكون المحقق إما موظفاً من قسم الموارد البشرية أو ...
WhatsApp: +86 18221755073
8 إجراءات للجهات الاتحادية للكشف عن «الاحتيال»
حدّدت وزارة المالية ثمانية إجراءات أساسية للكشف عن الاحتيال المتأتي من مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات من قبل موظفي الحكومة الاتحادية، لغرض تحقيق منافع شخصية، من أهمها إلزام كل جهة ...
WhatsApp: +86 18221755073
الإبلاغ عن الاحتيال
تعرفوا على حماية أنفسكم من الاحتيال، وكيفيّة الإبلاغ عن الاحتيال، وعواقب الاحتيال من خلال مشاهدة هذا الفيديو والاطلاع على الأسئلة والأجوبة أدناه.⬇️
WhatsApp: +86 18221755073
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : الباب الأول الأحكام العامة تعريفات مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات ...
WhatsApp: +86 18221755073
إدارة المخاطر: التحقيق في حالات الاحتيال في أماكن العمل
وفي هذا الإطار فإن الإبلاغ عن وقائع الاحتيال داخليًا لمسئول الامتثال بالشركة والإدارة العليا يُعد أمرًا أساسيًا، وقد يكون من الضروري عندئذ الإبلاغ عنه خارجيًا، إما إلى جهة تنظيمية محلية أو ...
WhatsApp: +86 18221755073
خدمات التحقيق في الاحتيال في الإمارات العربية المتحدة
من أهم الجوانب التي دمرت العديد من صور العلامات التجارية ، أثناء إجراء تدقيق الأعمال ، وجود احتيال أو نشاط إجرامي داخل المؤسسة. بسبب التقلبات المتزايدة والقدرة التنافسية في الأعمال…
WhatsApp: +86 18221755073
الإبلاغ عن الاحتيال أو سوء السلوك أو الانتهاكات الجنسية
إذا كنت على علم أو لديك مخاوف أو شكوك بشأن حالة محتملة من حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قبل أحد موظفي المفوضية أو الأمم المتحدة أو منظمة غير حكومية، فيرجى إبلاغ مكتب المفتش العام في ...
WhatsApp: +86 18221755073
قانون الإجراءات الجنائية
وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو ...
WhatsApp: +86 18221755073
معنى «التحقيق» في المعاجم العربية والأنطولوجيا، مترادفات، ترجمات
1-إجراءات تحقيق ، و هي إجراءات يقررها القانون لاستظهار الحقيقة في شأن جريمة ارتكبت واستجماع الأدلة في شأنها ، ثم تقرير إحالة المتهم إلى المحاكمة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى . 2-أوراق ...
WhatsApp: +86 18221755073
بيانات مخاطر الاحتيال: كيفية اكتشاف الاحتيال ومنعه في معاملاتك
بيانات مخاطر الاحتيال هي المعلومات التي تساعدك على تحديد وتقييم وإدارة عمليات الاحتيال المحتملة أو الفعلية التي قد تؤثر على معاملاتك الاستثمارية. يمكن أن تأتي بيانات مخاطر الاحتيال من مصادر مختلفة، مثل السجلات ...
WhatsApp: +86 18221755073
التحقيق في الاحتيال: الأنواع والخطوات وأفضل الممارسات
سواء كان الأمر يتعلق بكشف احتيال الشركات، أو احتيال التأمين، أو الاحتيال الإلكتروني، فإن نجاح التحقيق يعتمد على خطوات مُخطط لها بعناية وتنفيذها بدقة، لذا فإن كل مرحلة تتطلب اهتمامًا خاصًا ...
WhatsApp: +86 18221755073
الاستغلال والاعتداء الجنسيان | We are all in
الاستغلال الجنسي هو أي انتهاك فعلي أو محاولة انتهاك لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية، ممّا يشمل على سبيل المثال لا للحصر، تحقيق كسبٍ ماليٍ أو اجتماعيّ أو سياسيّ ...
WhatsApp: +86 18221755073
التنظيم القانوني لعمل اللجان التحقيقية الادارية
تشكيل اللجان التحقيقية واستقلاليتها : ألزمت (م/10) البند( أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة ...
WhatsApp: +86 18221755073